- Невский пр, д.65 +7 (812) 629-20-15,
- +7 (904) 636-06-94, +7 (911) 228-20-15
Deutsche Bank заподозрили в отмывании $6 млрд для клиентов из России
Криптовалюты признали полноправной частью финансового рынка
04.06.2015
ЦБ позволит работать «микробанкам» с капиталом 30-50 млн рублей
08.06.2015
(Блумберг) — Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку клиентов по подозрению в возможном отмывании средств примерно на $6 миллиардов более чем за четыре года, сообщили осведомленные источники.
Доверительное управление финансами — грамотное инвестирование
Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сообщил один из источников на условиях анонимности в связи с конфиденциальностью информации. Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке, сообщили источники.
Вклады под 14-35% годовых
«Мы продолжаем оказывать содействие международному расследованию в целях обнаружения и борьбы с подозрительной деятельностью и предпринимаем жесткие меры в случае получения доказательств, — говорится в полученном в пятницу по электронной почте сообщении Deutsche Bank. — В ожидании результатов внутренней проверки мы отстранили от работы небольшую группу сотрудников нашего московского офиса».
Доверительное управление финансами — это прибыльно
Речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах США, сообщили эти источники. Эти операции могут иметь отношение и могли использоваться клиентами для незаконного перемещения средств, сообщили источники.
Представители FCA, ЕЦБ и Bafin от комментариев отказались. Представители Банка России не смогли оперативно прокомментировать.
Сокращенный перевод статьи: Deutsche Bank Probe Said to Target $6 Billion Russian Trades
—При участии: Евгения Письменная в Москве.
Контактные данные переводчика: Елена Тимонина в Москве ytimonina@bloomberg.net Контактные данные редакторов, ответственных за перевод: Денис Матерновский dmaternovsky@bloomberg.net; Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.net Контактные данные авторов статьи на английском языке: Амберин Чоудари в Лондоне achoudhury@bloomberg.net; Сьюзи Ринг в Лондоне sring5@bloomberg.net; Джейк Рудницкий в Москве jrudnitsky@bloomberg.net Контактные данные редактора статьи на английском языке: Симона Майер smeier@bloomberg.net Элиза Мартинуцци
